Ce rapport annuel rend compte des déclarations faites par les membres de l’ITAA à la CTIF en 2024 pour des suspicions d’infractions à la législation anti-blanchiment. Quelques observations :

Il y a un peu plus de déclarations en 2024 qu’en 2023
Le nombre de déclarations passe de 297 en 2023 à 337 en 2024.

Les activités criminelles sous-jacentes sont : la criminalité organisée, l’abus de biens sociaux, la fraude fiscale grave, l’escroquerie, le trafic illicite de stupéfiants et le trafic illicite de biens et de marchandises (or).

Point focal : les rapports doivent être mieux documentés
Il arrive que les données d’identification ne soient pas complets et qu’il manque des informations sur le lieu de naissance, la nationalité ou l’adresse du client. Ces informations sont utiles pour les analyses opérationnelles et stratégiques de la CTIF, il est donc important de les inclure dans la déclaration.

Bien que des documents soient parfois joints (copies des identifiants clients, statuts, extraits d’UBO, etc.), la communication n’est généralement pas documentée.

Indicateurs clés identifiés en 2024
Les indicateurs clés de blanchiment de capitaux répétoriés en 2024 se trouvent également dans le rapport de la CTIF.