Dit jaarlijks rapport brengt verslag uit over de meldingen die ITAA-leden in 2024 deden bij de CFI bij vermoeden van inbreuken op de antiwitwaswet. Enkele vaststellingen:
Er zijn iets meer meldingen in 2024 dan in 2023
Het aantal meldingen gaat van 297 in 2023 naar 337 in 2024.
De onderliggende criminele activiteiten zijn: georganiseerde misdaad, misbruik van vennootschapsgoederen, ernstige fiscale fraude, oplichting, illegale drugshandel en illegale handel in goederen en koopwaar (goud).
Aandachtspunt: de melding moet beter gedocumenteerd worden
Soms zijn de identificatiegegevens niet volledig en ontbreekt de informatie over de geboorteplaats, nationaliteit of het adres van de cliënt. Deze informatie is nuttig voor de operationele en strategische analyses van de CFI, dus het is wel belangrijk deze informatie mee op te nemen in de melding.
Alhoewel er soms in bijlage documenten gevoegd worden (zoals kopieën van ID’s van cliënten, statuten, UBO-uittreksels etc.), zijn de meldingen over het algemeen niet gedocumenteerd.
De belangrijkste indicatoren die geïdentificeerd zijn in 2024
Ook de belangrijkste indicatoren voor het witwassen van geld die in 2024 zijn geïdentificeerd, vindt u terug in het rapport van de CFI.
