Tag: Antiblanchiment

Ce rapport annuel rend compte des déclarations faites par les membres de l’ITAA à la CTIF en 2024 pour des suspicions d’infractions à la législation anti-blanchiment. Quelques observations : Il...

En collaboration avec l’IRE, l’ITAA a exprimé ses vœux aux contacts et aux stakeholders du monde politico-économique des deux instituts. Ce fut l’occasion de retransmettre les messages de la profession...

Les questionnaires pour la Revue qualité sont depuis le début des revues disponibles pour les membres sur BeExcellent. Le 1er septembre 2023, une nouvelle mise à jour de ces questionnaires...

Depuis le 1er février 2023, la CTIF a rejoint une communauté de plus de 60 pays travaillant avec l’application goAML goAML est un outil stable, développé par l’Office des Nations...

L’AR du 03/04/2023 (MB 21/04/2023) a modifié la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives spécifiques (fonds et ressources économiques gelées) dans le cadre de la lutte...

L’obligation de mettre en place un canal anonyme, spécifique et indépendant pour le signalement des infractions à la LAB (ci-après, le canal de ‘whistleblowing interne’) ne s’applique pas obligatoirement au...

Dans la pratique des cabinets, il subsiste beaucoup d’hésitations sur l’interprétation à donner à la notion de client occasionnel, alors même que la qualification de ‘client occasionnel’ permet en principe...

Le trafic illicite de migrants est un crime qui génère des gains significatifs dans le monde, les réseaux criminels prospérant grâce à une forte demande pour leurs services et à...

Chers membres, Comme déjà indiqué dans diverses publications de l’ITAA, chaque cabinet a l’obligation de désigner en son sein des fonctions de compliance qui jouent un rôle essentiel en matière...

Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ? La cryptomonnaie[1] peut être définie comme de l’argent numérique que l’on peut envoyer à n’importe qui dans le monde sans utiliser de banque. Celui qui fait usage...