Tag: Antiblanchiment

Le 9 décembre 2025, l’ITAA et la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) ont organisé un atelier dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement...

Le 9 décembre, l’ITAA et la CTIF ont uni leurs forces pour un atelier inédit consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Autour de la table : douze professionnels...

Rédiger un rapport AMLCO à la fois conforme, pertinent et utile ? La présente publication propose un tour d’horizon des bonnes pratiques et astuces, et rappelle les éléments essentiels dans...

L’Union européenne franchit une étape majeure dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une nouvelle autorité, l’AMLA (Autorité européenne de lutte contre le blanchiment),...

Afin de répondre à vos obligations d’identification de vos clients dans le cadre de la législation antiblanchiment, vous êtes tenus de vérifier que vos clients potentiels et/ ou existants ne...

Ce rapport annuel rend compte des déclarations faites par les membres de l’ITAA à la CTIF en 2024 pour des suspicions d’infractions à la législation anti-blanchiment. Quelques observations : Il...

En collaboration avec l’IRE, l’ITAA a exprimé ses vœux aux contacts et aux stakeholders du monde politico-économique des deux instituts. Ce fut l’occasion de retransmettre les messages de la profession...

Les questionnaires pour la Revue qualité sont depuis le début des revues disponibles pour les membres sur BeExcellent. Le 1er septembre 2023, une nouvelle mise à jour de ces questionnaires...

Depuis le 1er février 2023, la CTIF a rejoint une communauté de plus de 60 pays travaillant avec l’application goAML goAML est un outil stable, développé par l’Office des Nations...

L’AR du 03/04/2023 (MB 21/04/2023) a modifié la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives spécifiques (fonds et ressources économiques gelées) dans le cadre de la lutte...