Back

Nieuwe lijst van financiële sancties gepubliceerd

De Algemene Administratie van de Thesaurie (FOD Financiën) heeft op 1 augustus 2026 een nieuwe versie van de geconsolideerde lijst van financiële sancties gepubliceerd. Toets uw cliëntenbestand opnieuw aan die lijst.

In het kader van uw cliëntenonderzoek gaat u na of uw bestaande en potentiële cliënten, hun lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden niet voorkomen op de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan een embargo of een bevriezingsmaatregel. Anders dan bij de meeste antiwitwasverplichtingen geldt hier geen risicogebaseerde aanpak: de maatregelen worden onmiddellijk toegepast zodra ze van kracht zijn.

De geactualiseerde lijst raadplegen

HET ITAA, TOT UW DIENST

Het ITAA staat tot uw dienst. Want rustig werken begint met de juiste antwoorden op het juiste moment. Voor al uw vragen staat ons communicatieteam voor u klaar :
> 

Gepubliceerd op

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Domiciliëringsactiviteit van ondernemingen: een verduidelijkt normatief kader

Deontologie
De domiciliëring van ondernemingen kan meer zijn dan een loutere nevendienst. Vandaag maakt zij deel uit van een helder juridisch kader, gekenmerkt door een dubbele evolutie: enerzijds een geleidelijke openstelling...
Lees verder

|

Oproep tot kandidaatstelling: versterk mee de commissies van het ITAA

Beroep
Het ITAA, dat bent u. Met onze nieuwe strategische koers krijgt een reeks commissies een sterkere en zichtbaardere rol, en het is nu aan u, onze leden, om die rol...
Lees verder

|

NACE-BEL 2025: wat de nieuwe nomenclatuur betekent voor uw globale risicobeoordelingstabel

Fiscaliteit
 Antiwitwas · AWW-verplichtingen Sinds 1 januari 2025 is de nieuwe Belgische nomenclatuur van economische activiteiten van kracht. Dit heeft een directe impact op het instrument dat u gebruikt voor uw...
Lees verder

|

Een nieuw tijdperk in antiwitwas: wat de 6AMLD concreet betekent voor uw kantoor

Fiscaliteit
De 6de Europese antiwitwasrichtlijn (6AMLD) is geen louter technische update – ze hertekent fundamenteel hoe antiwitwasnaleving wordt georganiseerd, gecontroleerd en gesanctioneerd. Voor accountants en belastingadviseurs betekent dit: hogere verwachtingen op...
Lees verder

|

Nieuwe lijst van financiële sancties

Accountancy
Om te voldoen aan uw verplichtingen inzake cliëntenonderzoek binnen de antiwitwaswetgeving, bent u verplicht na te gaan of uw (potentiële of bestaande) cliënten voorkomen op de geactualiseerde lijst van personen...
Lees verder

|

AML‑workshop van 9 december 2025 – Versterking van de dialoog tussen de CFI en het ITAA

Beroep
Op 9 december 2025 organiseerden het ITAA en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een workshop rond de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze bijeenkomst...
Lees verder

|

Atypische verrichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving: begrijpen, identificeren en handelen

Accountancy
De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) is een belangrijke verantwoordelijkheid geworden voor economische professionals. Als accountant en/of belastingadviseur bent u een sleutelfiguur in...
Lees verder

|

Samen tegen witwassen: ITAA en CFI in actie

Beroep
Op 9 december bundelden het ITAA en de CFI hun krachten voor een unieke workshop rond de strijd tegen witwassen. Rond de tafel: twaalf Franstalige en Nederlandstalige beroepsbeoefenaars uit kantoren...
Lees verder

|

AMLCO-verslag: praktische aandachtspunten en opstellingsmodaliteiten

Fiscaliteit
Een AMLCO-verslag opstellen dat conform, relevant en nuttig is? Dit artikel biedt een overzicht van goede praktijken en tips en herinnert aan essentiële elementen in het AMLCO-verslag. Ook aan bod...
Lees verder

|

Sancties bij niet of laattijdig publiceren van de jaarrekening

Accountancy
Het bevoegd bestuursorgaan van de vennootschap is verplicht om de jaarrekening op te maken of vast te stellen. Alvorens een jaarrekening kan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België,...
Lees verder