Om te voldoen aan uw verplichtingen inzake cliëntenonderzoek binnen de antiwitwaswetgeving, bent u verplicht na te gaan of uw (potentiële of bestaande) cliënten voorkomen op de geactualiseerde lijst van personen die onderworpen zijn aan een bevriezingsmaatregel: https://sifi.minfin.fgov.be/consolidated-list
In tegenstelling tot andere verplichtingen uit de antiwitwaswet, moeten embargo- en bevriezingsmaatregelen onmiddellijk worden toegepast zodra ze van kracht zijn. Een risicogebaseerde aanpak is hier niet toegestaan.
Om u hierbij te ondersteunen, stelt het ITAA een voorbeeldhandleiding ter beschikking. Hoofdstuk 14 van dit document helpt u bij het opstellen van een interne procedure voor het geval u een cliënt identificeert die onder een embargo valt:
> Voorbeeldhandleiding
Wilt u weten welke concrete stappen u als ITAA-lid kunt ondernemen wanneer een cliënt vermeld staat op een lijst met financiële sancties? Raadpleeg dan zeker ook dit artikel:
> https://www.blogitaa.be/2023/12/10/financiering-van-de-verspreiding-van-massavernietigingswapens-tegengaan/
