Tag: AWW

Om te voldoen aan uw verplichtingen inzake cliëntenonderzoek binnen de antiwitwaswetgeving, bent u verplicht na te gaan of uw (potentiële of bestaande) cliënten voorkomen op de geactualiseerde lijst van personen...

Op 9 december 2025 organiseerden het ITAA en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een workshop rond de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze bijeenkomst...

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) is een belangrijke verantwoordelijkheid geworden voor economische professionals. Als accountant en/of belastingadviseur bent u een sleutelfiguur in...

Op 9 december bundelden het ITAA en de CFI hun krachten voor een unieke workshop rond de strijd tegen witwassen. Rond de tafel: twaalf Franstalige en Nederlandstalige beroepsbeoefenaars uit kantoren...

Een AMLCO-verslag opstellen dat conform, relevant en nuttig is? Dit artikel biedt een overzicht van goede praktijken en tips en herinnert aan essentiële elementen in het AMLCO-verslag. Ook aan bod...