Tag: AWW
|
De Algemene Administratie van de Thesaurie (FOD Financiën) heeft op 1 augustus 2026 een nieuwe versie van de geconsolideerde lijst van financiële sancties gepubliceerd. Toets uw cliëntenbestand opnieuw aan die...
|
Het ITAA, dat bent u. Met onze nieuwe strategische koers krijgt een reeks commissies een sterkere en zichtbaardere rol, en het is nu aan u, onze leden, om die rol...
|
Antiwitwas · AWW-verplichtingen Sinds 1 januari 2025 is de nieuwe Belgische nomenclatuur van economische activiteiten van kracht. Dit heeft een directe impact op het instrument dat u gebruikt voor uw...
|
Om te voldoen aan uw verplichtingen inzake cliëntenonderzoek binnen de antiwitwaswetgeving, bent u verplicht na te gaan of uw (potentiële of bestaande) cliënten voorkomen op de geactualiseerde lijst van personen...
|
Op 9 december 2025 organiseerden het ITAA en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een workshop rond de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze bijeenkomst...
|
De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) is een belangrijke verantwoordelijkheid geworden voor economische professionals. Als accountant en/of belastingadviseur bent u een sleutelfiguur in...
|
Op 9 december bundelden het ITAA en de CFI hun krachten voor een unieke workshop rond de strijd tegen witwassen. Rond de tafel: twaalf Franstalige en Nederlandstalige beroepsbeoefenaars uit kantoren...
|
Een AMLCO-verslag opstellen dat conform, relevant en nuttig is? Dit artikel biedt een overzicht van goede praktijken en tips en herinnert aan essentiële elementen in het AMLCO-verslag. Ook aan bod...