Is de applicatie goAML het enige communicatieplatform tussen melders en de CFI?

In eerdere blogartikels werd meegedeeld dat de CFI de intentie heeft om iedereen unilateraal te verplichten – alle entiteiten die onder de antwitwaswetgeving vallen – te verplichten om de nieuwe goAML applicatie te gebruiken voor het indienen van de meldingsformulieren betreffende een vermoeden van WG/FTP.

Het zal ITAA-leden, die sinds 1 oktober 2024, hebben geprobeerd om per mail een meldingsformulier in te dienen aan de CFI niet ontgaan zijn. Tijdens het invullen van het gebruikelijke meldingsformulier ontvangen ze een automatische antwoordbericht dat luidt: dat deze methode niet langer door de CFI wordt geaccepteerd. Er wordt vermeld dat een registratie op goAML noodzakelijk is en om contactpersonen te identificeren alvorens het meldingsformulier invullen.

Gezien de complexiteit van het gebruik van dit nieuwe platform, dat meer bedoeld is voor financiële instellingen dan voor ITAA-leden, en de tijdrovende aard van de registratie en het invullen van de verklaring, heeft het ITAA een overleg met de CFI verzocht.

De problemen zijn meegedeeld en in afwachting van een oplossing, moedigen wij jullie aan om uw aangiften op papier te blijven indienen bij de CFI.

Het doel van de CFI mag niet zijn om het voor melders ingewikkelder te maken om hun meldingen van verdachte transacties in te vullen! Er moet een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds de behoefte van de CFI om een efficiënt platform te creëren voor de verwerking van meldingsformulieren en statistieken, en anderzijds de noodzaak om melders in staat te stellen hun meldingen gemakkelijker in te vullen in plaats van het moeilijker maken.

Aarzel niet om uw opmerkingen over het goAML-platform met ons te delen, die zullen worden doorgestuurd naar de CFI. Gelieve onze servicedesk te contacteren met als onderwerp ‘klacht goAML’.

Gepubliceerd op

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

De CFI heeft onlangs op zijn website een vademecum beschikbaar gesteld van de laatste trends op het gebied van witwassen van geld die het heeft geïdentificeerd. Het is aangeraden om...
Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie. goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door...
In zijn beslissing van 19 januari 2023 (162/N/2022) oordeelde de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie dat een ITAA-lid een inbreuk had begaan op het beroepsgeheim. Het betrokken lid had vastgesteld...