Tag: CFI

Op 9 december bundelden het ITAA en de CFI hun krachten voor een unieke workshop rond de strijd tegen witwassen. Rond de tafel: twaalf Franstalige en Nederlandstalige beroepsbeoefenaars uit kantoren...

In eerdere blogartikels werd meegedeeld dat de CFI de intentie heeft om iedereen unilateraal te verplichten – alle entiteiten die onder de antwitwaswetgeving vallen – te verplichten om de nieuwe...

De CFI heeft onlangs op zijn website een vademecum beschikbaar gesteld van de laatste trends op het gebied van witwassen van geld die het heeft geïdentificeerd. Het is aangeraden om...

Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie. goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door...

In zijn beslissing van 19 januari 2023 (162/N/2022) oordeelde de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie dat een ITAA-lid een inbreuk had begaan op het beroepsgeheim. Het betrokken lid had vastgesteld...