Typologieën van schema’s voor het witwassen van geld vastgesteld door de CFI

De CFI heeft onlangs op zijn website een vademecum beschikbaar gesteld van de laatste trends op het gebied van witwassen van geld die het heeft geïdentificeerd.

Het is aangeraden om als ITAA-lid om dit document te lezen, waarin achttien typische witwasschema’s worden besproken die de CFI tijdens een strategische analyse heeft vastgesteld.

De vademecum is niet exhaustief bedoeld, maar eerder om concrete voorbeelden te geven van terugkerende of vernieuwende witwasschema’s waarmee melders tijdens het uitvoeren van hun beroep mee kunnen worden geconfronteerd.

Gerelateerde artikelen

In eerdere blogartikels werd meegedeeld dat de CFI de intentie heeft om iedereen unilateraal te verplichten – alle entiteiten die onder de antwitwaswetgeving vallen – te verplichten om de nieuwe...
Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie. goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door...
In zijn beslissing van 19 januari 2023 (162/N/2022) oordeelde de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie dat een ITAA-lid een inbreuk had begaan op het beroepsgeheim. Het betrokken lid had vastgesteld...