Tag: witwassen van geld

In eerdere blogartikels werd meegedeeld dat de CFI de intentie heeft om iedereen unilateraal te verplichten – alle entiteiten die onder de antwitwaswetgeving vallen – te verplichten om de nieuwe...
De CFI heeft onlangs op zijn website een vademecum beschikbaar gesteld van de laatste trends op het gebied van witwassen van geld die het heeft geïdentificeerd. Het is aangeraden om...