Back

Verlies de antiwitwas-enquête van 2024 niet uit het oog

Op 27 december ontvingen de AMLCO’s van elk kantoor een uitnodiging om de antiwitwas-enquête 2024 in te vullen. Hoewel het momenteel een drukke periode is, wensen wij jullie eraan te herinneren om de enquête uiterlijk op 28 februari 2025 in te vullen.

Bent u de AMLCO van een kantoor, maar heeft u de enquête niet ontvangen? Controleer allereerst de gegevens in het e-loket van het kantoor en pas ze indien nodig aan.

Als de gegevens correct zijn:

  1. Controleer uw spam
  2. Mocht u, ondanks alles, de uitnodiging voor de enquête niet vinden, neem dan contact met ons op via: .

Ervaart u problemen? Aarzel niet om te contacteren bij problemen met het e-loket, of als u vragen heeft over de inhoud van de enquête.

Wij danken u voor uw medewerking!

Gepubliceerd op

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Samen tegen witwassen: ITAA en CFI in actie

Beroep
Op 9 december bundelden het ITAA en de CFI hun krachten voor een unieke workshop rond de strijd tegen witwassen. Rond de tafel: twaalf Franstalige en Nederlandstalige beroepsbeoefenaars uit kantoren...
Lees verder

|

AMLCO-verslag: praktische aandachtspunten en opstellingsmodaliteiten

Fiscaliteit
Een AMLCO-verslag opstellen dat conform, relevant en nuttig is? Dit artikel biedt een overzicht van goede praktijken en tips en herinnert aan essentiële elementen in het AMLCO-verslag. Ook aan bod...
Lees verder

|

Nieuwe lijst van financiële sancties

Accountancy
Om te voldoen aan uw verplichtingen inzake cliëntenonderzoek binnen de antiwitwaswetgeving, bent u verplicht na te gaan of uw (potentiële of bestaande) cliënten voorkomen op de geactualiseerde lijst van personen...
Lees verder

|

Herbeleef de nieuwjaarsreceptie van het ITAA

Accountancy
Samen met het IBR heeft het ITAA haar wensen uitgebracht aan de contacten et stakeholders van beide instituten uit de politiek-economische wereld. Het was de gelegenheid om de boodschappen van het beroep...
Lees verder

|

Actualisering van de economische en financiële sancties betreffende de situatie in  Oekraïne 23 februari 2024

Beroep
Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU)...
Lees verder

|

Nieuwe vragenlijsten kwaliteitstoetsing

Beroep
Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
Lees verder

|

Nieuwe CFI-tool: goAML

Beroep
Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie. goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door...
Lees verder

|

Strijd tegen terrorisme: toevoeging aan de nationale lijst

Beroep
Het koninklijk besluit van 3 april 2023 (BS 21 april 2023) heeft een wijziging aangebracht in de nationale lijst van personen en entiteiten die het voorwerp zijn van specifieke beperkende...
Lees verder

|

ITAA-standpunt: Is het verplicht om in alle types van kantoren een anoniem, specifiek en onafhankelijk kanaal op te zetten voor het melden van inbreuken op de AWW?

Deontologie
De verplichting om een anoniem, specifiek en onafhankelijk kanaal voor het melden van inbreuken op de AWW (hierna, ‘het interne klokkenluiderskanaal’) op te zetten, geldt niet voor alle kantoren van...
Lees verder

|

Antiwitwaspraktijken: hoe bepalen of mijn cliënt een zakenrelatie of een occasionele cliënt is?

Deontologie
In de praktijk heerst er in de kantoren nog steeds veel onzekerheid over de interpretatie van het begrip ‘occasionele cliënt’. Toch kunnen leden via de kwalificatie ‘occasionele cliënt’ in principe...
Lees verder