Tag: amlco
|
Een AMLCO-verslag opstellen dat conform, relevant en nuttig is? Dit artikel biedt een overzicht van goede praktijken en tips en herinnert aan essentiële elementen in het AMLCO-verslag. Ook aan bod...
|
Op 27 december ontvingen de AMLCO’s van elk kantoor een uitnodiging om de antiwitwas-enquête 2024 in te vullen. Hoewel het momenteel een drukke periode is, wensen wij jullie eraan te...
|
Beste leden, Zoals al in verschillende ITAA-publicaties werd vermeld, moet elk kantoor intern compliancefuncties aanwijzen die een sleutelrol spelen bij de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...