La CTIF a récemment mis à disposition sur son site internet un vademecum des dernières tendances de blanchiment de capitaux qu’elle a identifiées.

Il est intéressant pour les membres ITAA de prendre connaissance de ce document qui présente 18 schémas-types de blanchiment de capitaux observés par la CTIF dans le cadre de ses travaux d’analyse stratégique.

Le vademecum ne poursuit pas un objectif d’exhaustivité, mais vise prioritairement à fournir des exemples concrets de schémas de blanchiment récurrents ou novateurs auxquels les déclarants peuvent être confrontés dans le cadre de leurs pratiques déclaratives.