De Nationale Raad van het BIBF en de Raad van het IAB hadden op 31 maart 2020 respectievelijk een richtlijn en een norm goedgekeurd voor de toepassing van de wet van 18 september 2017 met betrekking tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten.
Deze documenten zijn bindend voor de ITAA-leden. Beide bevatten exact dezelfde tekst en blijven steeds van toepassing, ook na de fusie tussen het BIBF en het IAB en de oprichting van het ITAA op 30 september 2020.
Eenzelfde tekst voor alle leden
Om de leesbaarheid te vereenvoudigen voor alle leden van het ITAA, maar ook voor de organen binnen het ITAA, werd de inhoud van zowel de richtlijn als de norm opgenomen in een unieke versie. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet om een nieuwe tekst, maar louter om een vereniging van beide bestaande teksten als gevolg van de oprichting van het ITAA. Ter herinnering: het ITAA neemt alle verplichtingen van de voorgaande Instituten (IAB en BIBF) als toezichtsorgaan inzake AWW over, zoals bepaald in artikel 87, 7° van de AWW-wet van 18 september 2022.
