Hulp bestemd voor melders om kwaliteitsvolle meldingen te verstrekken

De CFI publiceerde recent een lijst met de belangrijkste criteria om melders te helpen de kwaliteit van hun meldingen te verbeteren, wat ook een invloed zou moeten hebben op de doeltreffendheid van het analyseproces van de CFI.

De kwaliteit van een melding heeft zowel betrekking op criteria die met de inhoud te maken hebben als met de vorm, in dit laatste geval kan het ook om meer technische aspecten gaan.

Je vindt de volledige lijst op de website van de CFI

Gepubliceerd op

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

Op 9 december 2025 organiseerden het ITAA en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een workshop rond de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze bijeenkomst...
De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) is een belangrijke verantwoordelijkheid geworden voor economische professionals. Als accountant en/of belastingadviseur bent u een sleutelfiguur in...
Op 9 december bundelden het ITAA en de CFI hun krachten voor een unieke workshop rond de strijd tegen witwassen. Rond de tafel: twaalf Franstalige en Nederlandstalige beroepsbeoefenaars uit kantoren...
Een AMLCO-verslag opstellen dat conform, relevant en nuttig is? Dit artikel biedt een overzicht van goede praktijken en tips en herinnert aan essentiële elementen in het AMLCO-verslag. Ook aan bod...
Om te voldoen aan uw verplichtingen inzake cliëntenonderzoek binnen de antiwitwaswetgeving, bent u verplicht na te gaan of uw (potentiële of bestaande) cliënten voorkomen op de geactualiseerde lijst van personen...
Samen met het IBR heeft het ITAA haar wensen uitgebracht aan de contacten et stakeholders van beide instituten uit de politiek-economische wereld. Het was de gelegenheid om de boodschappen van het beroep...
Op 27 december ontvingen de AMLCO’s van elk kantoor een uitnodiging om de antiwitwas-enquête 2024 in te vullen. Hoewel het momenteel een drukke periode is, wensen wij jullie eraan te...
Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU)...
Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie. goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door...