Nouveau module pour les membres ITAA dans Companyweb : contrôlez sur les listes PPE et de sanctions
Bonne nouvelle !
Comme vous le savez, les structures d’entreprise sont souvent complexes.
La législation oblige les agents déclarants à inscrire leurs bénéficiaires effectifs dans le registre UBO. Cela vise à accroître la transparence des structures de propriété et à accroître l’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Vous consacrez généralement beaucoup d’heures à des travaux de recherche préparatoires à cet effet. Mais il y a une bonne nouvelle : via l’accès gratuit offert par l’ITAA à Companyweb (via le portail de l’ITAA), vous pouvez désormais trouver tous les bénéficiaires ultimes possibles d’une entreprise en un seul clic, dans la mesure où ces données sont disponibles dans la BCE, le Moniteur Belge ou la BNB. Il s’agit des dirigeants d’entreprise et des administrateurs, des actionnaires et des participations. Ces sources sont traitées, lues, répertoriées et améliorées au quotidien par les collaborateurs de Companyweb. Attention : vous trouverez souvent plus de bénéficiaires effectifs potentiels que ceux qui doivent figurer dans le registre UBO conformément à la législation.
Mais il y a plus …
La barre KYC désormais familière de Companyweb génère dorénavant un «rapport KYC» dans lequel tous les bénéficiaires ultimes possibles de la société analysée sont répertoriés. Par personne, il est ensuite visualisé comment elle est lié à l’entreprise à enquêter, le secteur de l’entreprise enquêtée ainsi que les secteurs dans lesquels les entreprises intermédiaires sont actives, à chaque fois avec leur baromètre de santé, le nombre de mandats actifs de la personne ainsi que le nombre de faillites.
Vous retrouvez cela ici :
En fonction de ces informations cruciales, vous pouvez alors décider par vous-même pour cet éventuel bénéficiaire ultime de lancer la recherche dans plus de 100 listes PPE (Personnes Politiquement Exposées) et Sanctions. Enfin, vous recevrez le résultat de votre enquête dans un rapport que vous pouvez imprimer et qui indique votre identité et la date de la demande.
Plus facile que jamais !
Pour chaque entreprise faisant l’objet d’une analyse et après votre évaluation du risque, vous pouvez décider pour quelle personne vous effectuerez le contrôle des listes (PPE et Sanctions). La présentation claire de données cruciales telles que le secteur dans lequel les entreprises ou les personnes sont actives, la région dans laquelle elles sont implantées, les faillites historiques ou imminentes, la manière dont les personnes sont liées, … rendra sans aucun doute votre recherche beaucoup plus facile.
C’est pourquoi, grâce à l’ITAA, vous obtenez un accès illimité aux rapports KYC et également 100 contrôles par an sur les plus de 100 listes PPE et Sanctions.