Zoals u zelf weet zitten bedrijfsstructuren vaak complex in elkaar. De wetgeving verplicht informatieplichtigen om via het UBO-register hun uiteindelijke begunstigden in te geven. Hiermee wordt de transparantie van eigendomsstructuren beoogd alsook het op een efficiëntere wijze de strijd tegen witwassen van gelden en terrorismefinanciering op te voeren.

Vaak steekt u hiervoor heel wat uren in voorbereidend opzoekingswerk. Maar er is goed nieuws: dankzij de door het ITAA aangeboden gratis toegang tot Companyweb (via het ITAA-portaal) kan u voortaan met één muisklik alle mogelijke ultieme begunstigden van een bedrijf terugvinden voor zover deze gegevens beschikbaar zijn in de KBO, het Belgisch Staatsblad of de NBB. Het betreft de bedrijfsleiders en bestuurders, de aandeelhouders en de deelnemingen. Deze bronnen worden dagelijks verwerkt, met zorg gelezen, opgelijst en verbeterd. Let wel, u zal veelal meer mogelijke uiteindelijke begunstigden terugvinden dan deze die volgens de wetgeving dienen vermeld te worden in het UBO-register.

Maar er is meer…

De ondertussen vertrouwde KYC-balk binnen Companyweb genereert voortaan een “KYC-rapport” waarin alle mogelijke ultieme begunstigden van het onderzochte bedrijf worden opgelijst. Per persoon wordt dan gevisualiseerd op welke manier deze is gekoppeld aan het te onderzoeken bedrijf, de sector van het onderzochte bedrijf alsook de sectoren waarin eventuele tussenbedrijven actief zijn telkens met hun gezondheidsbarometer, het aantal actieve mandaten die deze persoon uitoefent en het aantal faillissementen waarin hij wordt teruggevonden.

U vindt dit hier terug :

In functie van deze cruciale informatie kan u dan zelf beslissen om voor deze mogelijke ultieme begunstigde de meer dan 100 PEP (Politiek Prominente Personen), sanctie- of controlelijsten te raadplegen. Finaal krijgt u het resultaat van uw onderzoek in een afdrukbaar rapport met vermelding van uw identiteit en de datum van de controle.

Kan het nog eenvoudiger?

Voor elk te onderzoeken bedrijf en na uw risico-inschatting beslist u voor welke persoon u de controle-check zal uitvoeren. De overzichtelijke voorstelling van cruciale gegevens zoals de sector waarin bedrijven of personen actief zijn, de regio waarin ze gevestigd zijn, de historische of nakende faillissementen, de wijze waarop personen gelinkt zijn … gaat uw onderzoek ongetwijfeld een stuk eenvoudiger maken.

Daarom krijgt u via het ITAA onbeperkte toegang tot de KYC-rapporten en ook 100 checks per jaar op de meer dan 100 PEP, sanctie- of controlelijsten.