BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) est un système européen qui relie les registres UBO de tous les pays de l’Union européenne. Concrètement, il permet de consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs d’entreprises étrangères au même endroit, sans devoir chercher pays par pays. BORIS permet un gain de temps significatif et davantage d’efficacité dans les vérifications, notamment pour les clients actifs dans plusieurs pays.
Pour les membres ITAA, c’est un outil qui facilite la vie en offrant un accès plus simple aux informations UBO en Europe et en renforçant la qualité des contrôles imposés par la législation anti-blanchiment.
Pourquoi BORIS vous facilite le travail ?
- Un seul point d’accès pour toute l’Europe
Plus besoin de naviguer dans différents sites nationaux: BORIS centralise tout. Cela rend les recherches plus rapides et plus claires, surtout pour les clients actifs dans plusieurs pays.
- Des informations présentées de manière uniforme
Les données UBO sont affichées dans un format harmonisé, ce qui évite les mauvaises interprétations et les pertes de temps.
- Un vrai soutien pour vos obligations AML
BORIS vous aide à vérifier plus facilement les structures de propriété étrangères et à comparer les données fournies par le client avec les données officielles. Résultat: des contrôles plus fiables et une meilleure documentation dans vos dossiers AML grâce à un accès rapide à des sources authentiques.
Pour les AMLCO, BORIS constitue un outil essentiel pour démontrer la rigueur et la traçabilité des contrôles effectués. Le système permet également de télécharger un rapport récapitulatif contenant les informations consultées.
Un accès sécurisé et familier
L’accès à BORIS se fait via la plateforme CSAM. Vous profitez donc :
- d’un accès sécurisé et authentifié
- d’une interface familière que vous connaissez déjà
- de données officielles et synchronisées, ce qui réduit les risques d’erreur
Un vrai plus pour vos missions
BORIS n’est pas seulement un outil de conformité. Il vous permet aussi de travailler plus efficacement.
- Vous identifiez plus facilement les bénéficiaires effectifs dans des structures complexes
- Vous bénéficiez d’une meilleure maîtrise des risques, notamment pour les clients internationaux
- Vous gagnez du temps lors de la procédure d’acceptation des clients et la mise en oeuvre des obligations de vigilance continue
Pour aller plus loin
Vous souhaitez des explications pratiques ou des captures d’écran pour utiliser BORIS ?
Le ‘Manuel Registre UBO’ (voir point 6) est disponible pour les membres ITAA en cliquant sur le lien suivant : Manuel Registre UBO.
Axelle Dekeyser
