GoAML – laatste ontwikkelingen.
Als entiteit, die onderworpen is aan de wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld, bent u verplicht alle feiten, verrichtingen of pogingen tot verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld te melden aan de CFI (artikel 47 AML)
In een vorige publicatie hebben we u geïnformeerd over het voornemen van de CFI om een nieuw webportaal te ontwikkelen om uw meldingen van verdachte transacties te ontvangen.
Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een gemeenschap van meer dan 60 landen die met de goAML-applicatie werken.
Klik hier voor meer informatie over goAML.
Vanaf 1/06/2024 wordt de oude Oris-webapplicatie buiten gebruik gesteld en aanvaardt de CFI geen papieren aangifteformulieren meer. Alleen de nieuwe goAML-toepassing kan worden gebruikt om uw aangiften te verzenden!
De CFI kondigt aan dat er in de komende maanden instructies, opleidingen en online begeleiding over het gebruik van de goAML-applicatie beschikbaar gesteld zullen worden.
