In het kader van uw waakzaamheidsverplichtingen inzake de voorkoming van witwassen moet u er absoluut op toezien dat uw cliënten — zowel potentiële als bestaande — niet voorkomen op de geactualiseerde lijst van personen die onderworpen zijn aan de bevriezingsmaatregelen. Deze officiële lijst is hier beschikbaar: https://sifi.minfin.fgov.be/consolidated-list.
In tegenstelling tot andere verplichtingen van de antiwitwaswet moeten embargo‑ en bevriezingsmaatregelen onmiddellijk worden toegepast zodra ze in werking treden, zonder een op risico’s gebaseerde benadering.
Welke hulpmiddelen heeft het ITAA ingevoerd om u te ondersteunen?
- Het ITAA stelt aan haar leden een procedurehandboek ter beschikking om hen te helpen bij de uitvoering van hun verplichtingen. Hoofdstuk 14 van dit handboek biedt een duidelijk kader om de procedure te formaliseren, die moet worden gevolgd wanneer een cliënt wordt geïdentificeerd als iemand die onder een embargomaatregel valt: https://itaa.beexcellent.be/Articles/article/41946.
- Daarnaast heeft het ITAA een artikel gepubliceerd waarin de concrete acties worden uiteengezet die moeten worden ondernomen wanneer een cliënt voorkomt op een lijst waar financiële sancties worden opgelegd: https://www.blogitaa.be/2023/12/10/financiering-van-de-verspreiding-van-massavernietigingswapens-tegengaan/.
