Tag: witwassen

De Europese Unie zet een grote stap in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Binnenkort start de nieuwe Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen (AMLA) met het opstellen van...
Dit jaarlijks rapport brengt verslag uit over de meldingen die ITAA-leden in 2024 deden bij de CFI bij vermoeden van inbreuken op de antiwitwaswet. Enkele vaststellingen: Er zijn iets meer...