Tag: blanchiment de capitaux

Dans des articles précédents de l’ITAA, nous vous annoncions l’intention de la CTIF d’imposer unilatéralement – à l’ensemble des entités assujetties à la loi préventive du blanchiment de capitaux –...
La CTIF a récemment mis à disposition sur son site internet un vademecum des dernières tendances de blanchiment de capitaux qu’elle a identifiées. Il est intéressant pour les membres ITAA...